2018-04-20
一,、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2017年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會,。
（三）會議召開的合法性,、合規(guī)性
本次年度股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī),、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,。本次會議召開無需相關(guān)部門批準,。
（四）會議召開日期和時間
開始時間： 2018年5月11日9:00
結(jié)束時間： 2018年5月11日12:00
本次股東大會除現(xiàn)場投票方式外,不設(shè)其他投票方式。
（五）會議召開方式：現(xiàn)場,。
（六）出席對象
1,、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2018年5月8日,。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議,、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2,、本公司董事,、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人,。
3,、本公司聘請的北京德恒律師事務(wù)所律師。
（七）會議地點：北京市海淀區(qū)清華大學學研大廈A407室會議室,。
二,、會議審議事項
（一）審議《公司2017年度董事會工作報告》；
（二）審議《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》,；
（三）審議《公司2017年年度報告》,；
（四）審議《公司2017年年度報告摘要》；
（五）審議《公司2017年度財務(wù)決算報告》,；
（六）審議《公司2017年度利潤分配預案》,；
（七）審議《公司2018年度財務(wù)預算方案》。
三,、會議登記方法
（一）登記方式
股東須持本人身份證,、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的,，須持本人身份證,、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進行登記,。
1、法人股東代表憑法人證券賬戶卡,、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書,、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席者身份證辦理登記；
2,、自然人股東持本人身份證,、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記,；
3,、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書,、委托人身份證復印件,、委托人證券賬戶卡辦理登記；
4,、辦理登記手續(xù),，可用信函、傳真或上門方式進行登記,，不受理電話登記,。
（二）登記時間: 2018年5月9日-5月10日10:00-16:00
（三）登記地點
北京市海淀區(qū)清華大學學研大廈A407室會議室。
四,、其他
（一）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王淑儉
聯(lián)系電話：010-62780880
傳真：010-62780782
地址：北京市海淀區(qū)清華大學學研大廈A407室
郵編：100084
（二）會議費用：與會股東交通及食宿費用自理,。
（三）臨時提案
臨時提案請于股東大會召開十日前提交。
五,、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議,；
（二）北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二次會議決議。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2018年4月20日
