關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
2018-04-20
一,、 會(huì)議召開情況
2018年4月19日，北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開,。會(huì)議審議通過(guò)了《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案,，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下。
二,、 利潤(rùn)分配預(yù)案
根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告【致同審字（2018）第110ZA4671號(hào)】,，2017年度公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)【18,040,865.90】元，母公司凈利潤(rùn)為【16,241,714.68】元,，母公司未分配利潤(rùn)為【23,393,048.78】元,。
結(jié)合公司當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營(yíng)、現(xiàn)金流狀況,，考慮到公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展,，同時(shí)兼顧對(duì)投資者的合理回報(bào)，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,，公司擬進(jìn)行利潤(rùn)分配,公司擬以權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù),，以未分配利潤(rùn)向全體股東每10股派0.50元人民幣現(xiàn)金（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金2,525,200.00元,。實(shí)際分派結(jié)果以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。個(gè)人股東承擔(dān)的個(gè)人所得稅由公司代扣代繳,，剩余未分配利潤(rùn)滾存至以后年度分配,。公司股東應(yīng)繳稅費(fèi)按照《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)稅（2015）101號(hào)）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》,、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等規(guī)定,。
三、 審議及表決情況
《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》經(jīng)公司2018年4月19日召開的第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議,、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò),。根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)，《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》尚須提交公司股東大會(huì)審議,，最終預(yù)案以股東大會(huì)審議結(jié)果為準(zhǔn),。
本利潤(rùn)分配預(yù)案擬于2017年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施。
四,、 其他
本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露前,，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù),。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)確定,，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五,、 備查文件
（一）北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議,；
（二）北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年4月20日
