第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
2018-04-02
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一） 會(huì)議召開(kāi)情況
1、 會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2018年03月21日,，電子郵件,。
2、 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年04月02日
3,、 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、 會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
5、 會(huì)議主持人：監(jiān)事羅四維先生
6,、 召開(kāi)情況合法,、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二） 會(huì)議出席情況
應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)共3人,實(shí)際出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事共3人，缺席本次監(jiān)事會(huì)決議的監(jiān)事共0人,。
二,、議案審議情況
（一） 審議通過(guò)《關(guān)于選舉北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，公司監(jiān)事會(huì)選舉羅四維先生為第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與第二屆監(jiān)事會(huì)一致,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票3票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議,。
三,、 備查文件目錄
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018年4月2日
