一,、日常性關(guān)聯(lián)交易概述
（一）日常性關(guān)聯(lián)交易表決和審議情況
公司第一屆董事會第十次會議于2016年3月31日審議并通過了《公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計方案》議案，5名董事出席了會議,，此案同意票數(shù)為4票,，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票,。根據(jù)公司章程規(guī)定,，關(guān)聯(lián)董事謝江對本議案回避表決。此議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議,，關(guān)聯(lián)股東謝江將對本議案回避表決,。
（二）預(yù)計日常性關(guān)聯(lián)性交易基本情況
序號 關(guān)聯(lián)人 關(guān)聯(lián)交易類別 預(yù)計發(fā)生金額 上年實際發(fā)生金額
1 謝江 公司章程中約定適用于本公司的日常關(guān)聯(lián)交易類型 628,442.40元 628,442.40元
（三）本次關(guān)聯(lián)交易是否存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況
本預(yù)計方案中所涉及的關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況。
二,、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
關(guān)聯(lián)方姓名/名稱 注冊資本 住所 企業(yè)類型
（如適用） 法定代表人（如適用） 主營業(yè)務(wù)
謝江 北京市海淀區(qū)華清嘉園小區(qū)
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
關(guān)聯(lián)方謝江先生為公司控股股東,、實際控制人，持股比例47.84%,，現(xiàn)任公司董事長,。
三,、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
根據(jù)公司2016年度的業(yè)務(wù)需要，公司對2016年日常關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了預(yù)計,，預(yù)計2016年本公司及子公司與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易總額為628,442.40元,。具體關(guān)聯(lián)交易情形如下：
擬與關(guān)聯(lián)方謝江先生發(fā)生628,442.40元的關(guān)聯(lián)交易。其交易內(nèi)容為：2016年公司租用屬于謝江先生的海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A座四層A402,、404房間,，租用建筑面積286.96平方米,。租賃期為一年,，自2016年1月1日至2016年12月31日。
四,、定價依據(jù)及公允性
（一）定價政策和定價依據(jù)
參考公司與啟迪控股股份有限公司簽訂的海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A座四層407房間的每平方米每日為人民幣6元的租金（2015年1月1日至2015年12月31日）,，公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的租金市場價格較為公允。
五,、關(guān)聯(lián)交易的必要性及對公司的影響
（一）必要性和真實意圖
合適的辦公地點和面積是公司日常經(jīng)營必須具備的,，在學(xué)研大廈可以對外出租的辦公用房十分緊缺的情況下，該關(guān)聯(lián)交易非常有必要,。上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營的正常需求,，符合公司和全體股東的利益。
（二）本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響
公司2016年將支付謝江租金為628,442.40元,，屬公司日常經(jīng)營必須支付的費用,，對公司沒有不利影響。上述關(guān)聯(lián)交易均遵循公平,、公正,、公開的原則，沒有損害公司及股東利益,。
六,、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2016年3月31日
