2018-03-21
一,、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1,、會議召開時間：2018年3月21日
2,、會議召開地點：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會議室
3,、會議召開方式：現(xiàn)場
4,、會議召集人：董事會
5,、會議主持人：董事長謝江先生
6、召開情況合法,、合規(guī),、合章程性說明：
本次會議召集、召開,、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律,、行政法規(guī)、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共13人，持有表決權(quán)的股份36,986,000股,，占公司股份總數(shù)的73.23%,。
二、 議案審議情況
(一)審議通過《公司2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計方案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審議《公司2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計方案》,。內(nèi)容詳見2018年3月5日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》（公告編號：2018-008）,。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)17,126,000股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3,、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)股東謝江,、趙力明回避表決。
(二)審議通過《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司承諾管理制度》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審議《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司承諾管理制度》,。內(nèi)容詳見2018年3月5日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司承諾管理制度》（公告編號：2018-006）,。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)36,986,000股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,不需要回避表決,。
(三)審議通過《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司利潤分配制度》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司利潤分配制度》,。內(nèi)容詳見2018年3月5日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司利潤分配制度》（公告編號：2018-007）。
2,、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)36,986,000股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3,、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,不需要回避表決。
(四)審議通過《關(guān)于選舉北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第二屆董事會董事的議案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第一屆董事會將于2018年4月1日任期屆滿,，需進行新一屆董事會的換屆選舉工作,，現(xiàn)選舉謝江、王淑儉,、程剛,、趙力明、楊錚為第二屆董事會董事,，任期三年,，自公司股東大會審議通過本議案之日起計算。
2,、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)36,986,000股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3,、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,不需要回避表決,。
(五)審議通過《關(guān)于選舉北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，公司第一屆監(jiān)事會將于2018年4月1日任期屆滿,，需進行新一屆監(jiān)事會的換屆選舉工作,，現(xiàn)選舉羅四維、朱愛霞為第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事,，與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會,，任期三年，自公司股東大會審議通過本議案之日起計算,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)36,986,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,不需要回避表決,。
三,、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2018年3月21日
