一,、 概述
（一） 基本情況
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡稱“公司”）因經(jīng)營發(fā)展的需要,，擬在上海市設(shè)立北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司上海分公司,。
（二） 審議和表決情況
2017 年8月17日,，公司召開公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，出席會(huì)議董事5人,，以投票表決方式審議通過《關(guān)于公司設(shè)立上海分公司的議案》,，表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,， 根據(jù)《公司章程》第九十八條的規(guī)定，由董事會(huì)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,，故此議案無需提交股東大會(huì)審議通過,。
二、 擬設(shè)立分公司的基本情況
分公司的名稱：北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司上海分公司（暫定,，最終名稱以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）
類型：股份有限公司分公司
分公司負(fù)責(zé)人：張濤
營業(yè)場所：北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司上海分公司（暫定,，最終名稱以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）
經(jīng)營范圍：與公司經(jīng)營范圍一致（具體以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）
三、 設(shè)立分公司的目的,、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
（一）設(shè)立分公司的目的
公司設(shè)立上海分公司,，目的是為了更好地開拓上海及華東市場，擴(kuò)大市場份額,，提升公司的競爭力,。
（二）設(shè)立分公司可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次設(shè)立分公司是根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略需要提出的，是從公司的長遠(yuǎn)利益出發(fā)所做出的慎重決策,，但可能存在一定的市場風(fēng)險(xiǎn),、管理風(fēng)險(xiǎn)。本公司將加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范,，以不斷適應(yīng)市場變化及業(yè)務(wù)的要求,，確保公司的投資安全。
（三）設(shè)立分公司對(duì)公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響
本次設(shè)立上海分公司可進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力和核心競爭力,，從公司長期發(fā)展來看,，對(duì)公司的業(yè)績提升、利潤增長有積極正面影響 ,，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形,。
上述分公司的設(shè)立將按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律,、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn),。
四、 備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月18日