一,、 會(huì)議召開情況
2017年8月17日,，北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2017年半年度權(quán)益分派預(yù)案的議案》,，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下,。
二、 利潤分配方案
根據(jù)公司《2017年半年度報(bào)告》(未經(jīng)審計(jì)),，截至2017年6月30 日,，公司資本公積為38,013,132.86元（全部為公司股東溢價(jià)增資所形成的資本公積），未分配利潤為17,550,428.20 元,。
結(jié)合公司當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營,、現(xiàn)金流狀況和資本公積金的實(shí)際情況，考慮到公司未來可持續(xù)發(fā)展,，同時(shí)兼顧對投資者的合理回報(bào),，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行權(quán)益分派,公司擬以現(xiàn)有總股本25,252,000 股為基數(shù),，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股（其中以公司股東溢價(jià)增資所形成的資本公積每10股轉(zhuǎn)增10股,，不需要納稅；以其他資本公積每10股轉(zhuǎn)增0股）,，共計(jì)轉(zhuǎn)增25,252,000 股,；以未分配利潤向全體股東每10股派1.00元人民幣現(xiàn)金（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金2,525,200.00元,。個(gè)人股東承擔(dān)的個(gè)人所得稅由公司代扣代繳,，剩余未分配利潤滾存至以后年度分配。本次權(quán)益分派后公司總股本增至 50,504,000股,，公司原股東的持股比例保持不變,，方案實(shí)施完畢后的總股本和股權(quán)結(jié)構(gòu),最終以中國證券登記結(jié)算有限公司確認(rèn)為準(zhǔn)。
本次轉(zhuǎn)增后,，公司注冊資本將增加至50,504,000.00元,，需修改《公司章程》中的注冊資本及股份總數(shù)等相關(guān)條款。公司股東應(yīng)繳稅費(fèi)按照《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財(cái)稅（2015）101號）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
本次權(quán)益分派預(yù)案符合《公司法》,、《公司章程》,、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等規(guī)定。
三,、 審議及表決情況
《公司2017年半年度權(quán)益分派預(yù)案》經(jīng)公司2017年8月17日召開的第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過,。根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)，《公司2017年半年度權(quán)益分派預(yù)案》,，尚須提交公司股東大會(huì)審議,，最終方案以股東大會(huì)審議結(jié)果為準(zhǔn)。
本預(yù)案擬于2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施,。
四,、 其他
本次權(quán)益分派方案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍,，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù),。本次權(quán)益分派方案尚須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)確定，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),。
五,、 備查文件
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月18日