一,、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2016年3月18日,，電子郵件,。
2、會議召開時間：2016年3月31日
3,、會議召開地點：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、會議召開方式：現(xiàn)場
5、會議主持人：監(jiān)事會主席董凌宇先生
6,、召開情況合法,、合規(guī)、合章程性說明：會議的召集,、召開,、議案審議程序等方面均符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
應(yīng)出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事人數(shù)共3人, 實際出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事（包括委托出席的監(jiān)事人數(shù)）共3人,，缺席本次監(jiān)事會決議的監(jiān)事共0人,。
二、議案審議情況
（一）審議通過《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司審計報告及財務(wù)報表2015年度》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2015年度財務(wù)報表審計報告》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議,。
（三）審議通過《公司2015年年度報告》議案
1. 議案內(nèi)容
《公司2015年年度報告》內(nèi)容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司 2015 年度報告》（公告編號：2016-005）,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議,。
（四）審議通過《公司2015年年度報告摘要》議案
1. 議案內(nèi)容
《公司2015年年度報告摘要》內(nèi)容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司 2015 年度報告摘要》（公告編號：2016-006）。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《公司2015年度財務(wù)決算報告》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議,。
（六）審議通過《公司2015年度利潤分配方案》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2015年度利潤分配方案》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議,。
（七）審議通過《公司2016年度財務(wù)預(yù)算方案》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2016年度財務(wù)預(yù)算方案》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議,。
（八）審議通過《公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計方案》議案
1. 議案內(nèi)容
《公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計方案》內(nèi)容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計方案公告》（公告編號：2016-010）。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關(guān)于北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司控股股東,、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的專項審核報告》議案
1. 議案內(nèi)容
《關(guān)于北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司控股股東,、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的專項審核報告》內(nèi)容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的專項審核報告》（公告編號：2016-011）,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關(guān)于提名公司核心員工的議案》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《關(guān)于提名公司核心員工的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：顧榮明,、劉學(xué)徹,、羅凌、楊陽,、李世永,、謝春莉、張雷,、劉軍,、于晨芳、張衛(wèi)玲,、李林,、崔靖昭、鄭宇,、李東梅,、顏雪洲、彭黃姬,、許躍,、桂東海,、李偉欣,、劉秀澤、張燦,、王亮,、呂海霞、楊偉勤,、孫晶等共計25名公司員工經(jīng)過了董事會提名,、征得本人同意并向全體員工公示和征求意見等程序符合相關(guān)規(guī)定，且認(rèn)定該25名員工為公司核心員工將有助于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,，有利于激發(fā)公司員工工作積極性,，提高公司團隊凝聚力，因此同意認(rèn)定該25名員工為公司核心員工,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
三,、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第一屆監(jiān)事會第六次會議決議
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
監(jiān)事會
2016年3月31日
