第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
2019-04-26
一,、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2019年4月26日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)蘇州街3號(hào)8層802-A01
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2019年4月15日以電子郵件方式發(fā)出。
5. 會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝江先生
6. 召開情況合法,、合規(guī),、合章程性說明：
會(huì)議的召集、召開以及議案的審議程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人,。
二,、 議案審議情況
（一） 審議通過《公司2019年第一季度報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2019年第一季度報(bào)告》內(nèi)容詳見公司于2019年4月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2019年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2019-016）。
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三,、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2019年4月26日
