2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2018-09-03
一,、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2018年9月3日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝江先生
6.召開情況合法,、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議召集,、召開,、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī),、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共16人,，持有表決權(quán)的股份總數(shù)37,094,000股,，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.45%。
二,、議案審議情況
（一）審議通過《公司2018年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》內(nèi)容詳見公司于2018年8月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》（公告編號(hào)：2018-047）,。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)37,094,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對(duì)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),不需要回避表決,。
三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年9月3日
