關(guān)于召開2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
2018-08-17
一,、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì),。
（二）會(huì)議召開的合法性,、合規(guī)性
本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī),、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn),。
（三）會(huì)議召開日期和時(shí)間
本次會(huì)議召開時(shí)間：2018年9月3日10:00,。
預(yù)計(jì)會(huì)期0.5天。
（四）會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開,。
本次股東大會(huì)除現(xiàn)場投票方式外,不設(shè)其他投票方式,。
（五）出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2018年8月29日,，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議,、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東,。
2.本公司董事,、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人,。
（六）會(huì)議地點(diǎn)
北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室,。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《公司2018 年半年度利潤分配預(yù)案》
《公司2018年半年度利潤分配預(yù)案》內(nèi)容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年半年度利潤分配預(yù)案》（公告編號：2018-047）,。
三,、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記,；委托代理人出席會(huì)議的,，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進(jìn)行登記,。
1,、法人股東代表憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書,、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記,；
2、自然人股東持本人身份證,、證券賬戶卡,、持股憑證辦理登記,；
3、委托代理人憑本人身份證,、授權(quán)委托書,、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡辦理登記,；
4,、辦理登記手續(xù)，可用信函,、傳真或上門方式進(jìn)行登記,，不受理電話登記。
（二）登記時(shí)間：2018年8月30日-8月31日10:00-16:00,。
（三）登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室,。
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王淑儉
聯(lián)系電話：010-62780880
傳真：010-62780782
地址：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
郵編：100084
（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理,。
（三）臨時(shí)提案
如有臨時(shí)提案請于股東大會(huì)召開十日前提交,。
五、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議,；
（二）北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年8月17日
